Требования к ПОД/ФТ и управлению риском санкций распространяются на следующих субъектов:
ZAB RER LEXTAL поможет вашей компании обеспечить соответствие нормативным актам, управлять рисками и уменьшить их, обеспечить точную оценку рисков. Созданная СВК (система внутреннего контроля) позволит компании сконцентрировать ресурсы на идентифицированных факторах риска и составить точный план действий для эффективного управления этими рисками.
Предоставляя аудиторские консультации для ПОД/ФТ и управлению риском санкций, RER LEXTAL сотрудничает с высококвалифицированными присяжными аудиторами Марисом Бирни и Сандрой Дзерели, которые развивают свою компетенции более 20 лет
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.