Mūsdienu mainīgajā pasaulē bizness saskaras ar straujām un būtiskām likumu izmaiņām, kas ir milzīgs izaicinājums, lai spētu pastāvēt un attīstīties. Sniedzot juridiskās konsultācijas, esam novērojuši, ka viens no biznesa apgrūtinošiem un bremzējošiem faktoriem Latvijā, Baltijas mērogā un starptautiskā sadarbībā ir AML (anti money laundering) prasību izpratne, to ievērošana un efektīvas uzraudzības sistēmas ieviešana.
ZAB RER LEXTAL piemīt jau gadiem uzkrāta kompetence AML darbības laukā. Biroja partnerim, advokātam Armandam Rasam ir sekmīga pieredze AML procesu vadīšanā kredītiestādēm un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Ņemot vērā pastāvošās tendences un vajadzības ZAB RER LEXTAL kolēģu pulkam ir pievienojies jauns sadarbības partneris – Jānis Mellups, CAMS sertificēts ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST, ar vairāk kā 5 gadu praktiso pieredzi šajā darbības sfērā. CAMS sertifikāts ir globāls zelta standarts AML jomā visā pasaulē. CAMS setifikāts ir starptautiski atzīts kā Nr.1 savā jomā un līdz ar to šo pakalpojumu var sniegt ikvienam pasaules uzņēmumam, vēlams piesaistot vietējo speciālistu, kurš zina katras valsts īpašos nosacījumus.
Attīstot savas kompetences, ZAB RER LEXTAL piedāvā jaunu pakalpojumu savā klāstā: NILL/TFN (noziedzīgi iegūto līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršana), KYC (zini savu klientu) un Sankciju risku pārvaldīšana.
Piedāvātā pakalpojuma pamatelementi:
NILL/TFN un sankciju riska pārvaldības prasības attiecināmas uz šādiem subjektiem:
ZAB RER LEXTAL palīdzēs jūsu uzņēmumam nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem, pārvaldīt un mazināt riskus, nodrošinot precīzu riska novērtējumu. Izveidotā IKS (iekšējā kontroles sistēma) ļaus jūsu uzņēmumam koncentrēt resursus uz identificētajiem risku faktoriem un noteikt precīzu rīcības plānu šo risku efektīgai pārvaldīšanai.
Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.